71名中国投资人起诉美国bar works公司

一批共计71名来自中国的投资者正在美国联邦法院起诉共事的公司Bar Works及其所谓的优秀策划人Renwick Haddow和Zoya Kiselova,指称他们利用一个旁氏骗局骗走了74.95亿美元。

三周后,美国证券交易委员会和美国检察官办公室公布了对Haddow的刑事指控,如果确认入狱可能面临被判处40年徒刑。

其他投资者上个月对Bar Works提起两起诉讼。最新的被告是Kiselova,是Haddow的妻子。 “Kiselova积极参与公司实际经营,并协助Haddow管理公司,”Magtone Law在纽约南区提出的投诉声称。 “她在公司中曾担任董事和运营主管,他们参与了公司的日常业务。”

TRD首先报道了Haddow在1月份参与Bar Works的工作,并透露说,他以假定的名字Zoe Miller任命了Kiselova作为公司的执行官。

Bar Works通过声称在其合作工作场所向世界各地的投资者出售工作位,并保证双位数的回报,筹集资金。根据投诉,实际上他们出售的桌子比实际存在的多,而投资者在3月左右就没有收不到公司承诺的回款。检察官声称该计划筹集了超过三千六百万美元,其中大部分资金的去向是海外神秘的银行账户。

根据最新的控告,其中一名中国投资者于2016年8月以12万美元购买了4个房间,同年9月份又买了13个工作位,价格39万美元,同年10月下旬又买了18个工作位,价格为45万美元。

Bar Works的律师代表没有立即回应征求意见的请求。

 

本文由wendy编译自TRD