移民骗局 | 史上最大案 多华人受害 芝城投资移民诈骗案 FBI起诉主嫌

联邦调查局27日起诉西蒂,指控他涉嫌利用美国签证计划进行欺诈,共欺骗约290名中国人,非法集资约1.6亿美元。家住芝加哥的西蒂声称要在芝加哥机场附近建造总造价9.12亿美元的酒店和会议中心大厦。

美国伊利诺州北区检察官办公室的法庭文件表明,30岁的西蒂(Anshoo Sethi)被控涉嫌犯下10项罪名,其中8项为电汇欺诈、两项为发表虚假陈述。他27日返回法院的大陪审团。

被告西蒂是芝加哥会议中心有限责任公司的创始人和执行董事,其本意是要在机场附近约三亩土地上建造酒店和会议中心。这片地位于机场以东的8201号(西)希金斯路(8201 West Higgins Rd.)。西蒂也担任芝加哥洲际区域中心信讬基金的执行董事会成员,他将在美国地方法院被提审,日期尚未决定。

吞没1100万美元管理费

起诉书指控西蒂,寻求至少吞没1100万美元的行政管理费。西蒂涉嫌向中国投资商收取这一行政费,并且作为诈骗阴谋的一部分,已经用掉了这笔钱。西蒂至少挪用了32万元行政费,为自己、家人和朋友,以及一个不相关的民事诉讼和解,购买奢侈品、资助整容手术业务,以及其他个人费用。

美国证券交易委员会2013年初也就此项目起诉西蒂,双方于今年初私下了结此案。由第三方保存的1.47亿美元曾被SEC冻结,现已返回给中国投资人。

起诉书说,从2011年1月到2013年2月,西蒂蒙蔽投资者,并通过虚假陈述和讲演,谈有关建造项目中的酒店品牌问题,欺骗国土安全部下属的美国公民和移民服务局,包括该局当时正在审核签证申请;评估项目地皮的价值;从政府融资;芝加哥市提供税收增量融资;项目开发;和动用投资者缴付的行政费。

据起诉书说,投资100万美元的外国公民可能拿到了EB-5签证。投资至少50万元、投资方向是美国国内高失业率或农业地区,他们的投资额可以给美国工人创造或保持10个就业机会,这些人与投资百万的人所获权利相同。西蒂要建造的芝加哥洲际区域中心起到推动经济发展的目的。美国移民局于2011年6月批准了他的申请。